洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。

除了掩盖犯罪所得，洗钱一词往往在使用时定义较广，通常还包含资助恐怖活动，全称为“洗钱和恐怖融资”（Money Laundering and Financing of Terrorism），意指把资助恐怖活动从一般犯罪独立出来另外定义 [1] 。

除了掩蓋犯罪所得，洗錢一詞往往在使用時定義較廣，通常还包含資助恐怖活動，全稱為「洗钱和恐怖融资」（Money Laundering and Financing of Terrorism），意指把資助恐怖活動從一般犯罪獨立出來另外定義 [1] 。

中国人民银行是反洗钱的行政主管部门，银监会、保监会、公安部、外交部、最高人民法院以及最高人民检察院等23个部门参与反洗钱的部际联席会议。

2016年8月17日 · 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者 的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。 洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：

2021年2月10日 · 中国人民银行2月5日晒出了一张罚单，该罚单针对的是中信银行违反反洗钱规定被处罚2890万元，除此之外，14名相关责任人也受到了相应的处罚。 依据公开显示，中信银行违反了反洗钱的以下四点规定：

2024年11月16日 · “洗钱”的英文为Money Laundering，简单地说，洗钱就是将不合法的钱转换为合法的钱，将黑钱洗白，或者将公家的钱转换为私人合法的钱。 到底怎么洗呢？

2024年11月28日 · 简单地说，洗钱就是将不合法的钱转换为合法的钱，将黑钱洗白， 或者将公家的钱转换为私人 合法 的钱。 到底怎么洗呢？

2024年11月19日 · 新《反洗钱法》2025年施行，全面提升反洗钱法治化水平。 洗钱活动助长犯罪、削弱宏观调控、助长腐败、损害经济、增加金融风险、影响国际合作、破坏社会公平。

执法部门称之为洗钱，如果你继续不举报，可能会锒铛入狱。 你的身份也可能被犯罪分子再利用。 除了求职者可能相信“神秘采购客”或“支付处理商”提供的服务是合法之外，其他人可能认为他们正在帮助朋友度过紧急或困难的情况，但实际上可能是 爱情或 ...