Einsatzbericht: Aufklärung eines Betrugsfalles mit gefälschtem Gemälde Hinweis: bei unseren Fallbeschreibungen handelt es sich um tatsächliche Ermittlungsbeschreibungen realer Fälle; aus Gründen des D ...
Einsatzbericht: Aufklärung eines Falls der internationalen Produktpiraterie in der Pharmaindustrie Hinweis: bei unseren Fallbeschreibungen handelt es sich um tatsächliche Ermittlungsbeschreibungen rea ...
Das Thema Geldwäscheprävention und das Themenfeld Finanzsanktionen sind durch das „AML-Paket“ regulatorisch nicht mehr trennbar. Die Einführung der AML-VO und die explizite Nennung von Finanzsanktione ...