作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。

【菲龙网专讯】2025年2月21日，菲律宾终于成功摘掉金融行动特别工作组（FATF）灰名单！经过一系列金融监管改革，菲律宾在金融行动特别工作组全体会议上正式宣布合规，重新赢得国际金融市场的信任！

卡斯特罗特别提到：“我们必须记住，当时菲律宾离岸博彩运营商（POGO）非常猖獗。”她指出，监管机构当时对这一问题视而不见，尤其在新冠疫情期间，一些金融不当行为被忽略，加剧了菲律宾在国际金融监管体系中的风险。

（马尼拉22日讯）菲律宾周六对被全球金融“灰名单”（grey list）除名表示赞扬。这项名单中的国家因洗钱与恐怖主义融资而受到更严格的监控，可能会对全球金融交易造成影响。法新社报导，这个东南亚国家自2021年以来就被列入这份“防制洗钱金融行动小组” ...

Bluebay Asset Management 策略师蒂姆·阿什 (Tim Ash) 表示：“有关土耳其的好消息和西姆塞克的改革不断传来。” FATF 灰名单上的国家受到严密监控，必须与该监管机构合作，以纠正洗钱和恐怖主义融资方面的漏洞。2 月，该机构将阿拉伯联合酋长国从名单中剔除。

据南非独立传媒网站2月23日报道，南非财政部指出，在解决了在金融安全系统中发现的几乎所有缺陷后，南非有望在2025年10月退出金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”。