根据中国人民银行各分支机构官网公示信息，这是2025年1月1日新《反洗钱法》施行之后，首家因反洗钱相关工作被罚的证券公司。 2025年1月1日 ...

根据中国人民银行各分支机构官网公示信息，这是2025年1月1日新《反洗钱法》施行之后，首家因反洗钱相关工作被罚的证券公司。 财通证券被罚195万元 根据浙银罚决字〔2025〕11号文件，2月10日，财通证券被中国人民银行浙江分行处195万元罚款。其原因有二 ...

随着全球资本加速流动，跨境洗钱的伎俩也在花样翻新，比如有保险公司的高返佣激励机制成为了非法资金“合法化”的新工具，一些特殊保险产品，如地下保单、长期寿险、外汇保单等，成为了洗钱犯罪分子眼中的“暗箱”。保险公司作为金融机构，对于投保 ...

南方财经全媒体记者 林汉垚 北京报道 在全球金融体系中，反洗钱工作一直是维护金融秩序稳定、保障经济健康发展的关键环节。但在全球金融环境日趋复杂、跨国资本流动加速的背景下，不法分子利用各类金融工具进行洗钱活动日益猖獗。其中，有保险公司的 ...

反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，商业银行反洗钱工作涵盖各业务条线、各岗位员工，是通过建立完善内控机制，提升反 ...

近日，平安人寿山西分公司举办了“反洗钱小课堂”，通过案例学习和警示提醒，增强洗钱风险防范意识，为校园生活保驾护航。 针对学生群体，该公司提醒常见洗钱陷阱有以下四类： 一、直播打赏洗钱大学生通过支付宝、微信、网银等在网络直播平台上进行 ...

2025年央行官网首批大额罚单公布！ 近日，央行披露4家银行大额罚单，包括一家国有大行、三家股份行因涉及“未按规定履行客户身份识别义务”等多项反洗钱领域违规，被合计罚没约9900万元，共53名责任人被罚款或警告。 除了被罚银行，近期还有多家支付机构 ...

黑山报章Vijesti报道，新加坡30亿新元洗钱案主角之一王某明被捕！ 1月28日，Vijesti报道，黑山警方接到中国警方发出的“红色通缉令”，对入境旅客 ...

（新加坡4日讯）30亿新元（约98亿3529万令吉）洗钱案被告之一的王水明，疑涉及经营非法网路赌博平台，搭乘私人飞机飞抵黑山后被捕。 黑山（Montenegro）媒体“Vijesti”1月28日报道，在新加坡涉及30亿洗钱案，同时被中国当局通缉的王水明，是在黑山蒂瓦特机场 ...