本报讯（通讯员潘志凡）为进一步凝聚贪污贿赂犯罪领域反洗钱工作合力，近日，上海市检察院联合市监察委员会、市高级法院、市公安局、中国人民银行上海总部印发《关于本市办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的实施细则》（下称《实施细则》）。

菲律宾的反洗钱委员会（Anti-Money Laundering Council，AMLC）今天发布声明，对于达成这项「里程碑」表示欢迎，还说这会带来一长串好处。 声明写道 ...

30亿洗钱案被告之一的王水明，疑涉及经营非法网络赌博平台，在乘坐私人飞机飞抵黑山后被捕。 黑山（Montenegro）媒体“Vijesti”1月28日报道，黑山蒂瓦特机场的边防警察逮捕了在我国涉及30亿洗钱案，同时被中国当局通缉的王水明。 报道称，黑山警方在国际 ...

根据中国人民银行各分支机构官网公示信息，这是2025年1月1日新《反洗钱法》施行之后，首家因反洗钱相关工作被罚的证券公司。 财通证券被罚195万元 根据浙银罚决字〔2025〕11号文件，2月10日，财通证券被中国人民银行浙江分行处195万元罚款。其原因有二 ...

（马尼拉综合电）国际反洗钱金融行动特别工作组星期五（2月21日）将菲律宾从全球洗钱“灰名单”中除名，菲律宾对此表示欢迎，并指此举有助于菲律宾的跨境金融活动、吸引外资和海外国民汇钱回国。 菲律宾金融体系在反洗钱和跨国犯罪框架措施方面存在18 ...

根据中国人民银行各分支机构官网公示信息，这是2025年1月1日新《反洗钱法》施行之后，首家因反洗钱相关工作被罚的证券公司。 2025年1月1日 ...

随着全球资本加速流动，跨境洗钱的伎俩也在花样翻新，比如有保险公司的高返佣激励机制成为了非法资金“合法化”的新工具，一些特殊保险产品，如地下保单、长期寿险、外汇保单等，成为了洗钱犯罪分子眼中的“暗箱”。保险公司作为金融机构，对于投保 ...

南方财经全媒体记者 林汉垚 北京报道 在全球金融体系中，反洗钱工作一直是维护金融秩序稳定、保障经济健康发展的关键环节。但在全球金融环境日趋复杂、跨国资本流动加速的背景下，不法分子利用各类金融工具进行洗钱活动日益猖獗。其中，有保险公司的 ...