一般情况下来说，个人出现以下几种情况，是 容易被银行重点监控的。 1.个人任意账户的现金交易，达到了5万元。 2.个人私户转款超过20万(境外 ...

个人储蓄账户流水明细对于我们了解自身的财务状况、进行财务规划以及应对可能的财务审核等方面都具有重要意义。以下为您介绍几种在银行查询个人储蓄账户流水明细的常见方式。 一、银行 ...

面对银行卡流水被税务抽查的风险，企业管理者应保持高度警惕，积极采取应对措施。首先，要树立正确的税务合规意识，摒弃通过私户收款、隐匿收入等违规手段避税的想法。合法合规经营是企业长久发展的基石，任何侥幸心理都可能带来严重的后果。

央行规定了，个人收款码在3个月以内收款数量超过2000笔，每年的收款总额超过80万元，通过个人收款码的收款行为就会被认为是在从事经营活动，银行会把相应的数据推送给税务。

今年1月，陈先生夫妇向武汉江岸警方报案称被骗300多万元。他们说，因为听信男子张城声称可以提供入职入学名额的谎言，累计向其转账约300万元，最终发现被骗了。 民警调查张城2024年全年的银行卡资金流水，果然发现张城有重大作案嫌疑。 2月13日将其抓获 ...

从去年12月到今年2月，李女士一直在为自己的离职补偿之事而奔波，至今还没有结果， ...

1、年满十八周岁以上，五十五周岁以下，具备完全民事行为能力的我国公民。 2、有固定的居住证明以及身份证明等，持有有效的身份证户口本原件以及复印件。 3、拥有稳定的工作以及收入，具有一定还款能力，能够提供公司开具的工资证明或者银行流水。

如今，信息安全成为了人们越来越重视的话题，各种新型套取金融消费者个人信息问题日益突出。