【菲龙网专讯】2025年2月21日，菲律宾终于成功摘掉金融行动特别工作组（FATF）灰名单！经过一系列金融监管改革，菲律宾在金融行动特别工作组全体会议上正式宣布合规，重新赢得国际金融市场的信任！

作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。

卡斯特罗特别提到：“我们必须记住，当时菲律宾离岸博彩运营商（POGO）非常猖獗。”她指出，监管机构当时对这一问题视而不见，尤其在新冠疫情期间，一些金融不当行为被忽略，加剧了菲律宾在国际金融监管体系中的风险。

（马尼拉22日讯）菲律宾周六对被全球金融“灰名单”（grey list）除名表示赞扬。这项名单中的国家因洗钱与恐怖主义融资而受到更严格的监控，可能会对全球金融交易造成影响。法新社报导，这个东南亚国家自2021年以来就被列入这份“防制洗钱金融行动小组” ...

（马尼拉综合电）国际反洗钱金融行动特别工作组星期五（2月21日）将菲律宾从全球洗钱“灰名单”中除名，菲律宾对此表示欢迎，并指此举有助于菲律宾的跨境金融活动、吸引外资和海外国民汇钱回国。

（布城3日讯）对于前首相依斯迈沙比利是否将面临提控，反贪会主席丹斯里阿占巴基表示，任何调查都有可能导致提控，但最终决定权在总检察署。他今日在记者会上说：“我们负责调查，并将在完成后将案件提交总检察署审核。如果证据充分，将由总检察署决定是否提控。”阿占 ...

据南非独立传媒网站2月23日报道，南非财政部指出，在解决了在金融安全系统中发现的几乎所有缺陷后，南非有望在2025年10月退出金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”。

尼《新兴报》2月24日报道：当日，众议院议员要求政府以白皮书形式公开国际、国内非政府组织提供资金进入尼泊尔的有关详情，并证明资金效用。 一月底，据尼政府高级官员透露，国际监管机构即将对尼开展洗钱活动有关审查，尼有大概率将被列入金融行动特别工作组（FATF，为负责打击各国洗钱活动的国际组织）的“灰名单”，即FATF将针对“灰名单”国家是否开展洗钱活动开展更密切地追踪、审查。

阿占巴基于2月27日表示，反贪会同时援引2009年反贪污委员会法令，以及2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）展开调查。

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