卡斯特罗特别提到：“我们必须记住，当时菲律宾离岸博彩运营商（POGO）非常猖獗。”她指出，监管机构当时对这一问题视而不见，尤其在新冠疫情期间，一些金融不当行为被忽略，加剧了菲律宾在国际金融监管体系中的风险。

一、背景情况 作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著 ...

（布城3日讯）对于前首相依斯迈沙比利是否将面临提控，反贪会主席丹斯里阿占巴基表示，任何调查都有可能导致提控，但最终决定权在总检察署。他今日在记者会上说：“我们负责调查，并将在完成后将案件提交总检察署审核。如果证据充分，将由总检察署决定是否提控。”阿占 ...

尼《新兴报》2月24日报道：当日，众议院议员要求政府以白皮书形式公开国际、国内非政府组织提供资金进入尼泊尔的有关详情，并证明资金效用。 一月底，据尼政府高级官员透露，国际监管机构即将对尼开展洗钱活动有关审查，尼有大概率将被列入金融行动特别工作组（FATF，为负责打击各国洗钱活动的国际组织）的“灰名单”，即FATF将针对“灰名单”国家是否开展洗钱活动开展更密切地追踪、审查。

阿占巴基于2月27日表示，反贪会同时援引2009年反贪污委员会法令，以及2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）展开调查。

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（布城3日讯）反贪污委员会首席专员丹斯里阿占巴基强调，反贪会是根据接获的投报秉公专业办案，并无任何人士指使其对前首相拿督斯里依斯迈沙比里展开调查。

（布城3日讯）反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基证实，前首相拿督斯里依斯迈沙比利因“大马一家”（Keluarga Malaysia）广告拨款案，已被列为嫌犯，反贪会目前已查封1.77亿令吉资产，包括现金和金条，并冻结了13个银行账户，以调查资金流向。

在我国反洗钱的司法实践中，洗钱罪的主观认定一直是最为棘手的问题，也是以往洗钱罪适用率极低的重要原因，这在地下钱庄洗钱案件中更为明显。在司法适用中，除了上游犯罪为公职人员贪污贿赂、上下游犯罪人为近亲属或存在其他密切关系等极少数情况外，认定下游行为人洗钱 ...