在近期，时常有“税局可直接调查企业账户流水情况”的说法出现，许多老板不以为然，认为这根本是危言耸听。实际上，在部分情况下，税局确实可以直接通过银行账户流水对企业进行深入调查，据2024年的税务稽查数据显示，有37%偷税案件的突破点都来源于企业银行账户 ...

面对银行卡流水被税务抽查的风险，企业管理者应保持高度警惕，积极采取应对措施。首先，要树立正确的税务合规意识，摒弃通过私户收款、隐匿收入等违规手段避税的想法。合法合规经营是企业长久发展的基石，任何侥幸心理都可能带来严重的后果。

今年1月，陈先生夫妇向武汉江岸警方报案称被骗300多万元。他们说，因为听信男子张城声称可以提供入职入学名额的谎言，累计向其转账约300万元，最终发现被骗了。 民警调查张城2024年全年的银行卡资金流水，果然发现张城有重大作案嫌疑。 2月13日将其抓获 ...

个人储蓄账户流水明细对于我们了解自身的财务状况、进行财务规划以及应对可能的财务审核等方面都具有重要意义。以下为您介绍几种在银行查询个人储蓄账户流水明细的常见方式。 一、银行 ...

在当今数字化的金融时代，网上银行已成为人们管理个人财务的重要工具之一。其中，交易流水的查询是一项常用且关键的功能。然而，不同银行对于网上银行交易流水的可查询期限存在一定的 ...

<&list>银行自存流水。<&list>抵押：用自己的房产、汽车等实物抵押来获得贷款。<&list>保单 ：保单贷款是指投保人将持有的保单抵押给保险公司。<&list>网络：不需要工作、流水证明。<&list>担保：担保能力的担保人。

在金融安全的无声战场上，每一位银行工作者都是守护客户资金安全的勇士。近日，建行惠州人民路支行发生了一起惊心动魄的反诈较量，00后柜员小熊凭借敏锐的观察力和专业素养，成功堵截了一起涉案资金的转移。

“您好，我们是刑侦支队的民警，这是我们的文件。现在想调查一下这几位客户的交易流水，请您配合。” ...

为保护客户的资金安全，昆山农商银行在当地人民银行和公安局的指导下，结合最新涉案特征、作案手法，一直致力于提升实时反诈能力。昆山农商银行也将积极履行社会责任、深化警银联动，努力为客户营造安全稳定的支付环境。